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      董事會

      首頁>關于開行>公司治理>董事會
        董事會構成及運作情況

        (一)董事會人員構成。按照《國家開發銀行章程》,開行董事會由13名董事組成,包括3名執行董事(含董事長)、4名部委董事和6名股權董事。

        (二)董事會專門委員會構成。董事會下設戰略發展和投資管理委員會、審計委員會、風險管理委員會、關聯交易控制委員會、人事與薪酬委員會等5個專門委員會,各專門委員會根據董事會授權開展工作,向董事會提供專業意見或就專業事項進行決策,對董事會負責。

        根據《國家開發銀行監督管理辦法》規定,各專門委員會情況如下:

        ——戰略發展和投資管理委員會。主要負責審議開行長期發展戰略和經營管理目標,提出業務調整建議。負責監督檢查年度經營計劃、投資方案執行情況以及社會責任履行情況。對服務國家戰略情況和配套政策進行研究,向董事會提出政策建議。

        ——審計委員會。主要負責審核內部審計重要政策和工作報告,審批中長期審計規劃和年度審計計劃。指導、監督、考核和評價內部審計工作,監督和評價外部審計機構工作,提出外部審計機構聘請與更換建議。

        ——風險管理委員會。主要負責審議風險管理戰略,監督高級管理層對信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、國別風險、銀行賬戶利率風險、聲譽風險和信息科技風險等各類風險的控制及全面風險管理情況,對風險政策、管理狀況及風險承受能力進行定期評估,提出完善風險管理和內部控制的意見。

        ——關聯交易控制委員會。主要負責關聯交易的管理、審查和批準,控制關聯交易風險,確保開行與其附屬機構之間的關聯交易符合誠實信用及公允原則。

        ——人事與薪酬委員會。主要負責審議開行激勵約束制度和政策,擬定執行董事和高級管理人員的薪酬方案,向董事會提出薪酬方案建議,并監督方案實施。負責擬定董事和高級管理人員的選任程序和標準,對董事和高級管理人員任職資格進行初步審核并向董事會提出建議。

        (三)董事會工作情況。2017年以來,開行董事會認真貫徹十九大精神,深刻領會新時代黨和國家工作的大政方針和戰略部署,深入貫徹穩中求進工作總基調,以新發展理念為引領,認真落實開行深化改革方案,以開發性金融全力支持國家中長期發展戰略,積極服務實體經濟,加強風險管控,提升穩健經營,推動各項工作取得新進展新成效。2017年召開董事會會議10次,審議通過2017年財務預算、2016年財務決算、“十三五”業務發展規劃、設立海外代表處等40項議案。召開董事會專門委員會會議5次,審議通過高管薪酬、對國開金融增資、修訂國開證券章程等6項議案,向董事會提出專業意見和建議。

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        董事會構成及運作情況

        (一)董事會人員構成。按照《國家開發銀行章程》,開行董事會由13名董事組成,包括3名執行董事(含董事長)、4名部委董事和6名股權董事。

        (二)董事會專門委員會構成。董事會下設戰略發展和投資管理委員會、審計委員會、風險管理委員會、關聯交易控制委員會、人事與薪酬委員會等5個專門委員會,各專門委員會根據董事會授權開展工作,向董事會提供專業意見或就專業事項進行決策,對董事會負責。

        根據《國家開發銀行監督管理辦法》規定,各專門委員會情況如下:

        ——戰略發展和投資管理委員會。主要負責審議開行長期發展戰略和經營管理目標,提出業務調整建議。負責監督檢查年度經營計劃、投資方案執行情況以及社會責任履行情況。對服務國家戰略情況和配套政策進行研究,向董事會提出政策建議。

        ——審計委員會。主要負責審核內部審計重要政策和工作報告,審批中長期審計規劃和年度審計計劃。指導、監督、考核和評價內部審計工作,監督和評價外部審計機構工作,提出外部審計機構聘請與更換建議。

        ——風險管理委員會。主要負責審議風險管理戰略,監督高級管理層對信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、國別風險、銀行賬戶利率風險、聲譽風險和信息科技風險等各類風險的控制及全面風險管理情況,對風險政策、管理狀況及風險承受能力進行定期評估,提出完善風險管理和內部控制的意見。

        ——關聯交易控制委員會。主要負責關聯交易的管理、審查和批準,控制關聯交易風險,確保開行與其附屬機構之間的關聯交易符合誠實信用及公允原則。

        ——人事與薪酬委員會。主要負責審議開行激勵約束制度和政策,擬定執行董事和高級管理人員的薪酬方案,向董事會提出薪酬方案建議,并監督方案實施。負責擬定董事和高級管理人員的選任程序和標準,對董事和高級管理人員任職資格進行初步審核并向董事會提出建議。

        (三)董事會工作情況。2017年以來,開行董事會認真貫徹十九大精神,深刻領會新時代黨和國家工作的大政方針和戰略部署,深入貫徹穩中求進工作總基調,以新發展理念為引領,認真落實開行深化改革方案,以開發性金融全力支持國家中長期發展戰略,積極服務實體經濟,加強風險管控,提升穩健經營,推動各項工作取得新進展新成效。2017年召開董事會會議10次,審議通過2017年財務預算、2016年財務決算、“十三五”業務發展規劃、設立海外代表處等40項議案。召開董事會專門委員會會議5次,審議通過高管薪酬、對國開金融增資、修訂國開證券章程等6項議案,向董事會提出專業意見和建議。

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